Title: La información en la prevención y detección del lavado de activos
Authors: Montoya Vacadíez, Diego Mauricio
Advisor: Hernández Quintero, Hernando Antonio
Subjects: Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia
Delitos económicos - Aspectos jurídicos - Colombia
Derecho penal - Colombia
Keywords: Lavado de activos
Criminal compliance
Información en la prevención y detección del lavado de activos
Protección penal de la información
SARLAFT
Issue Date: 2019
Publisher: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019
Abstract (Spanish): El fenómeno del lavado de activos se vale de gran parte de los sectores económicos lícitos, por lo que las empresas deberán desplegar medidas destinadas a enfrentar ese riesgo, dentro de las cuales hay unos instrumentos que manejan información (conocimiento de personas, señales de alerta, tipologías, anormalidades, reportes a las autoridades), la cual transita por un sendero (consolidación de perfiles-detección de anormalidades-reporte a las autoridades) y está amparada por principios como la reserva y conservación, sendero y principios que pueden ser atacados por conducta típicas ya existentes en el texto vigente del código penal colombiano.
Abstract: Money laundering uses a large part of the licit economic sectors, so companies must implement measures aimed at addressing this risk, within which there are sorne instruments that handle information (knowledge of people, warning signs, typologies, abnormalities, reports to the authorities), which travels along a path (consolidation of profilesdetection of abnormalities-report to the authorities) and is protected by principies such as reserve and conservation, path and principies that can be attacked by crimes already existing in the current text of t he Colombian criminal cede.
Description: 118 páginas
URI: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2885
Appears in Collections:GUAAA. Trabajos de Grado - Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas



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