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Title: Hacia una regulación de los criptoactivos en Colombia : el enfoque de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT
Authors: Cuartas Báez, Rafael Yobanny
Advisor: Vargas Osorno, Teresa Genoveva
Subjects: Blockchains (Bases de datos)
Moneda electrónica - Aspectos jurídicos - Colombia
Lavado de activos
Terrorismo - Financiación
Delitos internacionales
Keywords: Criptoactivos
Blockchain
Regulación
Lavado de activos
Confianza
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019.
Abstract (Spanish): Originalmente los criptoactivos plantean ser la nueva forma de dinero global libre de censura, basando la confianza en la criptografía y no en organismos centrales; promete privacidad, libertad económica, transparencia y seguridad. El sistema financiero se apropia de la tecnología al percibir su potencial, viendo la posibilidad de mantener su poder en el nuevo ecosistema social digital de la 4ta revolución industrial. De los riesgos inherentes a la actividad financiera, se maximiza el del lavado de activos que impacta la estabilidad económica mundial y la mayor intervención del Estado. Contextualizada la tecnología Blockchain en la economía digital y el sistema monetario; se analiza su incidencia en la prevención del riesgo de LA/FT. El reto más importante será diseñar una regulación que genere legitimación a la intervención del Estado, debiéndose revisar el papel del derecho en la economía digital caracterizada por procesos colaborativos, abiertos y sin fronteras; que demandan regulaciones transparentes y consensuadas, no reacciones autoritarias que generan confusión y un ambiente propicio para la ilegalidad.
Originally, cryptoassets claim to be the new form of censorship-free global money, basing trust in cryptography and not central organizations; It promises privacy, economic freedom, transparency and security. The financial system appropriates technology by perceiving its potential, seeing the possibility of maintaining its power in the new digital social ecosystem of the 4th industrial revolution. Of the risks inherent in financial activity, the money laundering that impacts global economic stability is maximized and the greater intervention of the State. Contextualized Blockchain technology in the digital economy and the monetary system; its incidence in the AML system is analyzed. The most important challenge will be to design a regulation that generates legitimacy for State intervention, reviewing the role of law in the digital economy characterized by collaborative, open and borderless processes; that demand transparent and consensual regulations, not authoritarian reactions that generate confusion and an environment conducive to illegality.
Description: 213 páginas
URI: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2696
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