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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

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dc.contributor.authorHernández Quintero, Hernando Antonio
dc.date.accessioned2014-06-13 00:00:00
dc.date.accessioned2022-09-08T13:41:35Z
dc.date.available2014-06-13 00:00:00
dc.date.available2022-09-08T13:41:35Z
dc.date.issued2014-06-13
dc.description.abstractLos países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta normatividad, precisando cuál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector financiero por infringir estas disposiciones, y se proponen algunas reformas en procura de una mayor eficacia de las mismas.spa
dc.description.abstractThe States, in an attempt to comply with international conventions and recommendations of entities such as FATF, CICAD and GAFISUD, among others, have ordered administrative measures aimed at the prevention of money laundering. Later, these behaviours were raised to crimes. Thus the offence of failure to control was created in Colombia. In this essay, we will study these provisions, specifying the administrative and criminal responsibility of employees in the financial sector for infringing these provisions. We will furthermore propose some reforms in an attempt to obtain better efficiency for these rules.eng
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.eissn2346-2108
dc.identifier.issn0121-0483
dc.identifier.urihttps://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7785
dc.identifier.urlhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4155
dc.language.isospaspa
dc.publisherInstituto de Ciencias Penales y Criminológicasspa
dc.relation.bitstreamhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/download/4155/4498
dc.relation.citationeditionNúm. 98 , Año 2014spa
dc.relation.citationendpage130
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dc.relation.citationstartpage93
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dc.relation.ispartofjournalDerecho Penal y Criminologíaspa
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.sourcehttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4155spa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectDerecho administrativo sancionadorspa
dc.subjectOmisión de controlspa
dc.subjectPosición de garantespa
dc.subjectComisión por omisiónspa
dc.subjectMoney Launderingeng
dc.subjectSustaining Administrative Laweng
dc.subjectFailure to Controleng
dc.subjectGuarantor Positioneng
dc.subjectCommission by Omission.eng
dc.titleLavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de controlspa
dc.title.translatedMoney Laundering: liability of the actors of the financial sector caused by omitting controleng
dc.typeArtículo de revistaspa
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dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.localJournal articleeng
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
person.identifier.cvlachttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000452025
person.identifier.orcid0000-0001-7366-3719
relation.isAuthorOfPublication3c19fbf8-dfdf-484d-bf70-990073699889
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