Riesgo de lavado de activos a través de las operaciones con bitcóin : un análisis a partir de su descripción típica
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Resumen en español
El fenómeno criminal del lavado de activos comporta una especial preocupación de los Estados, situación que ha llevado a que suscriban diferentes tratados internacionales que buscan prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva estos comportamientos; dentro de estos, se destaca la convención de Viena de las Naciones Unidas, que inspiró la creación de este punible en nuestro ordenamiento jurídico, con algunos aciertos y desaciertos que son explicados en esta obra. Conjunto a esta criminalidad que resulta ser tan especial por las constantes innovaciones que encuentran los criminales para eludir la norma penal, surge paralelamente, resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial: los criptoactivos, que por sus características presentan un riesgo de lavado de activos. Por esta razón, se estudia la tipificación actual del artículo 323 de la ley 599 de 2000, con miras a verificar si desde su redacción actual es posible sancionar este comportamiento en caso de que el mismo se desarrolle en nuestro territorio, y en consecuencia se proponen algunas adiciones a la norma penal en comento. Finalmente se resalta que en esta obra también encontrara el desarrollo y estado actual de las normativas sobre criptoactivos en Colombia.
Resumen en ingles
The criminal phenomenon of money laundering is of special concern to the States, a situation that has led them to sign different international treaties that seek to prevent, detect and effectively punish these behaviors; among these, the Vienna Convention of the United Nations stands out, which inspired the creation of this punishable in our legal system, with some successes and failures that are explained in this work. Together with this criminality that turns out to be so special due to the constant innovations that criminals find to evade the criminal law, arises in parallel, as a result of the development of new technologies and what has been called the fourth industrial revolution: crypto-assets, which due to their characteristics present a risk of money laundering. For this reason, the current typification of article 323 of law 599 of 2000 is studied, with a view to verify if from its current wording it is possible to punish this behavior in case it is developed in our territory, and consequently some additions to the criminal norm in question are proposed. Finally, it is emphasized that in this work you will also find the development and current state of the regulations on crypto-assets in Colombia.